A.國家或地區因素

B.行業因素

C.業務因素

D.客戶因素

A.國家或地區因素

B.行業因素

C.業務因素

D.客戶因素

A.國家或地區因素

B.行業因素

C.義務因素

D.客戶因素

A.金融行動特別工作組(FATF)等國籍反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家或地區

B.被聯合國、美國海外資產控制辦公室(OFAC)等列入制裁的國家或地區

C.毒品販賣活動猖獗的國家或地區

D.欺詐或腐敗猖獗的國家或地區

A.國家或地區因素

B.行業因素

C.業務因素

D.客戶性別因素

A.國家或地區因素

B.行業因素

C.身體健康狀況

D.消費觀念

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標。()

A.其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶

B.長期存在大額交易的客戶

C.與高風險國家、地區或客戶有密切貿易往來的客戶

D.股權結構過于復雜，使實際受益人難以辨認的客戶

A.其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶

B.長期存在大額交易的客戶

C.與高風險國家、地區或客戶有密切貿易往來的客戶

D.股權結構過于復雜，使實際受益人難于辨認的客戶