A．錯誤

B．正確

A.與客戶進行資金往來

B.賬戶交易頻繁

C.轉賬金額較大

D.消費異常

保險業的可疑交易類型可分為客戶身份異常、客戶行為異常和客戶交易異常三類。()

A.報告客戶大額交易行為

B.終止交易

C.報告客戶可疑交易行為

D.拒絕交易

可從客戶的交易動機、交易地點、基礎身份信息和非正常行為四個方面，識別客戶的行為是否異常。()

A.客戶身份異常

B.客戶繳費異常

C.客戶行為異常

D.客戶交易異常

A.期貨交易所發現交易行為異常的，可以啟動異常交易行為處理程序

B.期貨交易所發現交易行為異常的，只能對會員采取自律管理措施

C.從監管對象層面，異常交易監管要覆蓋市場、品種、會員、客戶四個維度

D.在異常交易監控時，對于一些正常交易指令或交易形成的例外情形不作為異常交易處理

A.加強客戶身份識別措施強度

B.終止交易

C.報告客戶可疑交易行為

D.拒絕交易

證券公司不在規定時間內向客戶提供交易的書面確認文件，屬于欺詐客戶行為。( )