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[判斷題]

對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，可有條件辦理（)

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第1題

為遏制個人以分拆等方式規(guī)避限額監(jiān)管，對于多個人、多頻次的個人結(jié)售匯行為，如無法直接確認為分拆結(jié)售匯的，應要求個人提交（)后辦理。

A.服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表

B.有交易額的相關(guān)證明材料

C.柜面運營例外事項審批表

D.國家外匯管理局核準件

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第2題

同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至（) 個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯，則認為具備分拆辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的特征。

A.A.3

B.B.5

C.C.7

D.D.10

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第3題

個人在（) 日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔，則認為具備分拆辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的特征。

A.A.3

B.B.5

C.C.7

D.D.10

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第4題

（)個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)，則認為具備分拆辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的特征。

A.A. 3

B.B.5

C.C. 7

D.D.10

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第5題

可以在我行柜臺辦理個人結(jié)售匯的幣種，全部都可以在我行網(wǎng)銀及手機銀行辦理結(jié)售匯。（)

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第6題

具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，可以通過其他銀行辦理。（)

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第7題

網(wǎng)點個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)合規(guī)專管員應每日查詢外匯局推送的分拆信息交易發(fā)生網(wǎng)點在外匯局推送分拆信息之日起的()個自然日內(nèi)，通過個人外匯系統(tǒng)反饋個人結(jié)匯資金去向、購匯資金來源及外匯局要求的其他信息

A.10

B.20

C.30

D.40

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第8題

銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)期間，發(fā)生合并或者分立，新設(shè)立的銀行應當向外匯局重新申請結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格。（)

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第9題

周末時我行柜臺不得辦理個人結(jié)售匯交易。（)

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第10題

在辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)期間，A銀行與B銀行發(fā)生合并為C銀行，新設(shè)立的C銀行無需再向外匯局重新申請結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格。（)

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對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，可有條件辦理（)

對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，可有條件辦理（)