A.客戶名稱、證明文件類型、證明文件號碼、證件有效期、注冊地址、通訊地址

B.經營范圍、行業分類、注冊資本、注冊資本幣種、受益所有人識別類型、企業規模

C.法定代表人信息、財務負責人信息、授權辦理業務人員信息、聯系電話、客戶子類型、企業性質

D.企業經濟成分、是否上市公司、企業創建日期、注冊國家/地區、銷售收入、資產總額

A.每個非自然人客戶至少有一名受益所有人

B.依次判斷

C.具有最終控制權或享有利益的自然人

D.25%

A.客戶名稱、證明文件類型、證明文件號碼、證件有效期

B.注冊地址、通訊地址、經營范圍、行業分類

C.注冊資本、注冊資本幣種、受益所有人識別類型、企業經濟成分

D.法定代表人信息、財務負責人信息、授權辦理業務人員信息、聯系電話

A.注冊地址、通訊地址、經營范圍

B.證明文件號碼、證明文件類型、客戶名稱

C.法定代表人信息、財務負責人信息、授權辦理業務人員信息

D.通訊地址、經營范圍、行業分類

A.展示性廣告

B.贊助式廣告

C.分類廣告

D.引導式廣告

A.與金融機構建立或開展了代理行、信托等高風險業務關系

B.由非職業性中介機構或無親屬關系的自然人代理客戶與金融機構建立業務關系

C.拒絕配合金融機構客戶盡職調查工作

D.涉及可疑交易報告

A.獨資企業

B.合伙企業

C.有限責任公司

D.外資企業

A.開立基本存款賬戶規定的證明文件

B.基本賬戶開戶許可證

C.組織機構代碼證

D.外匯局資本項目信息系統銀行端打印相關控制信息表

E.若開立人民幣并購/股權轉讓專用存款賬戶還需提供并購合同/股權轉讓合同

A.科技類公司、信息技術公司、軟件類公司

B.已使用阿里云或者其他云的客戶

C.客戶自有機房的客戶

D.服務器年限較久的客戶

E.對于機房維護比較吃力的客戶

F.有網站、有使用相關系統、有自己的APP、有自己的平臺等

A.網上銀行

B.網點

C.客戶服務中心

D.ATM等自助設備