A.要求存款人出示有效身份證件原件并留存客戶身份證復(fù)印件

B.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核查結(jié)果顯示“公民身份號(hào)碼與姓名一致，且存在照片”，即可為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)

C.聯(lián)網(wǎng)核查后，還應(yīng)仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)客戶與身份證件上的照片是否為同一人

D.對(duì)于照片與申請(qǐng)人本人明顯不符的，可通過(guò)與申請(qǐng)人核對(duì)生日、生肖、住址等身份信息進(jìn)一步核驗(yàn)，必要時(shí)拒絕其開戶申請(qǐng)

A.身份證復(fù)印件

B.身份證原件

C.護(hù)照復(fù)印件

D.戶口簿復(fù)印件

A.核對(duì)

B.核實(shí)

C.審核

D.核驗(yàn)

客戶持中華人民共和國(guó)居民身份證件辦理以下（)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)通過(guò)人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，核驗(yàn)身份證信息的真?zhèn)危⒃谙嚓P(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)上打印核查記錄。

A.開立外幣賬戶。

B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務(wù)。

C.單筆金額在等值1000美元以上(含)的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

D.單筆等值1萬(wàn)美元以上(含)的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

A.人行核查系統(tǒng)

B.ABIS系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查交易

C.運(yùn)營(yíng)檔案管理系統(tǒng)

D.BoEing系統(tǒng)

聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若確認(rèn)OVIS系統(tǒng)內(nèi)不存在該客戶的身份證影像，且該客戶身份證同時(shí)滿足以下保存條件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行身份證影像保存（)。

A.身份證為臨時(shí)身份證

B.身份證為二代身份證，且通過(guò)初審

C.身份證信息通過(guò)二代身份證閱讀器鑒別

D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或復(fù)印件

B.開戶申請(qǐng)書及協(xié)議

C.機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件

D.法定代表人身份證

E.機(jī)構(gòu)信用代碼申請(qǐng)表