A.美國財政部(OFAC)、英國財政部(HMT)等其他國家(地區)發布的反洗錢和反恐怖融資監控名單

B.公安部等我國有權部門發布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單

C.聯合國發布的且得到我國承認的制裁決議名單

D.其他國際組織、其他國家(地區)發布的且得到我國承認的反洗錢和反恐怖融資監控名單

A.聯合國安理會

B.美國財政部

C.歐盟

D.我行帳戶行所在國政府組織

A.單人

B.雙人

C.三人

D.支行

A.在因特網上進行關鍵詞搜索

B.使用綜合制裁名單搜索屏幕上的交流網站

C.依靠來自OFAC的信用報告

D.獲得最新的特別指定國民名單最新副本

A.其他國家(地區)發布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監控名單

B.我國有權部門發布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監控的名單

C.聯合國等國際組織發布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監控名單

D.人民銀行官方網站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單

A.名單

B.名單

C.自定義名單

D.預警名單

A.公安部等我國有權部門發布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單

B.聯合國發布的且得到我國承認的制裁決議名單

C.其他國際組織、其他國家(地區)發布的且得到我國承認的反洗錢和反恐怖融資監控名單

D.中國人民銀行要求關注的其他反洗錢和反恐怖融資監控名單

E.洗錢風險管理工作中發現的其他需要監測關注的組織或人員名單