A.客戶信息統計

B.客戶數量統計

C.客戶風險測量

D.客戶風險統計

A.調查核實客戶身份信息

B.審查客戶歷史交易情況

C.確認客戶洗錢風險是否發生變化

D.基礎信息核驗

A.在與客戶建立業務關系時，客戶向金融機構披露的信息

B.金融機構委托其他金融機構或中介機構對客戶進行盡職調查工作所獲信息

C.金融機構利用商業數據庫查詢信息

D.金融機構利用互聯網等公共信息平臺搜索信息

A.上下級行協同，前中后臺聯動

B.以客戶為中心，以風險為導向

C.把我風險主線，及時共享信息

D.誰發起、誰負責、誰投資、誰負責

A.法律風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.國家風險