金融機構應當制定本機構的交易檢測標準，并對其有效性負責

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責。（)

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其()負責。

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責。交易監測標準包括并不限于客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等存在異常的情形，金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責（）

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其（)負責。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規定：金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責（）

2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責（）

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其( )負責。

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責，并根據其面臨的外部洗錢威脅、地域、客群、業務等洗錢風險，定期對交易監測標準進行評估，根據評估結果完善交易監測標準（）

金融機構應當制定本機構的交易監測標準，并對其有效性負責。交易監測標準包括并不限于客戶的身份、行為和交易的（)存在異常的情形。