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題目

[單選題]

反洗錢信息,是指農業(yè)銀行在日常經營和管理活動中獲取的關于反洗錢、()、反逃稅與制裁合規(guī)相關信息。

A.反恐怖融資

B.反賭博

C.反網絡詐騙

D.反走私

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第1題

《行長授權管理辦法》規(guī)定的行長授權是指()。A.農業(yè)銀行股東大會在公司法和公司章程范圍內對董事會

《行長授權管理辦法》規(guī)定的行長授權是指()。

A.農業(yè)銀行股東大會在公司法和公司章程范圍內對董事會和監(jiān)事的授權行為;

B.農業(yè)銀行總行行長在公司章程和董事會授權的范圍內,向本部其他經營管理崗位和分支機構負責人授予經營管理權限的行為;

C.董事會在公司章程、股東大會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則范圍內授予總行行長經營管理權限的行為;

D.農業(yè)銀行總行行長授予副行長、各部門負責人和獨立審批等管理崗位經營管理權限的行為。

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第2題

()是指企業(yè)信息系統(tǒng)中日常業(yè)務的操作管理,這些操作包括對網絡的監(jiān)控,隨企業(yè)管理和經營信息的日常采集、分類、處理、存儲、備份等

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第3題

貸款及墊款是指農業(yè)銀行按照規(guī)定日常經營產生的各類信貸資產。主要包括()。
貸款及墊款是指農業(yè)銀行按照規(guī)定日常經營產生的各類信貸資產。主要包括()。

A.抵押貸款、質押貸款

B.保證貸款、信用貸款

C.具有貸款性質的貼現、銀團貸款、貿易融資

D.協議透支、信用卡透支以及墊款

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第4題

管理信息日常報告應詳細描述分支機構負責人和反洗錢官為管理反洗錢和制裁合規(guī)風險所要求的信息,主要包括五大支柱建設及內部控制環(huán)境相關內容。()
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第5題

大額交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經營過程中經辦的()報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息

B.超過大額交易標準的金融交易信息

C.大額交易標準以下的金融交易信息

D.被有權機關凍結或扣劃過的賬戶所有交易信息

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第6題

交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經營過程中經辦的()或()報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息

B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息

C.規(guī)定金額以下的金融交易信息

D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

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第7題

可疑交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經營過程中經辦的()報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息

B.超過大額交易標準的金融交易信息

C.有洗錢嫌疑的金融交易信息

D.被有權機關凍結或扣劃過的賬戶所有交易信息

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第8題

中國民生銀行反洗錢名單綜合應用管理辦法中所稱“名單”,指我行反洗錢日常管理應用中所涉及的風險管理對象()
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第9題

農業(yè)銀行反洗錢工作目標是建立健全反洗錢內部控制和風險管理體系,防控各機構及員工因未履行反洗錢義務與合規(guī)管理要求而導致的聲譽風險和法律風險()
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第10題

反洗錢是指農業(yè)銀行為預防和控制利用金融手段掩飾、隱瞞各類洗錢上游犯罪所得及其收益的來源和性質,制定和實施防控措施的行為()
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第11題

反洗錢是指農業(yè)銀行為了預防和控制通過金融手段掩飾、隱瞞各類洗錢上游犯罪所得及其收益的來源和性質,制定和實施防控措施的行為()
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