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題目

[多選題]

()要求銀行協(xié)助查詢、凍結(jié)或者解除凍結(jié)時,應當由兩名以上辦案人員到本行辦理

A.人民檢察院

B.公安機關

C.國家安全機關

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第1題

有權(quán)機關要求銀行協(xié)助查詢、凍結(jié)或者解除凍結(jié)時,銀行核實所出示證件資料的有效性后,全部復印一份復印件專夾保管()
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第2題

人民檢察院、公安機關、國家安全機關要求銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)或者解除凍結(jié)時,應當由兩
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第3題

人民檢察院、公安機關、國家安全機關要求銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)或者解除凍結(jié)時,應當由兩名以上辦案人員持有效的本人工作證或人民警察證和加蓋縣級以上人民檢察院、公安機關、國家安全機關公章的協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)法律文書,到銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)場辦理。()
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第4題

根據(jù)《廣東華興銀行協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理辦法》,已被有權(quán)機關凍結(jié)的存款,其他有權(quán)機關要求再行凍結(jié)的,各單位在向有權(quán)單位說明情況后,可以進行輪候凍結(jié)。凍結(jié)解除的(包括未及時續(xù)凍自動解除的),登記在先的輪候凍結(jié)即自動生效。凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)凍的,優(yōu)先于輪候凍結(jié)。()
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第5題

司法機關現(xiàn)場要求銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)或解除凍結(jié)時,應當由兩名以上辦案人員持有效的本人工作證或人民警察證和加蓋()有權(quán)機關公章的協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)法律文書

A.縣級以上

B.市級以上

C.設區(qū)的市級以上

D.省級

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第6題

銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院、公安機關、國家安全機關辦理查詢、凍結(jié)或者解除凍結(jié)時,應當對辦案人員的工作證或人民警察證以及協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)法律文書進行形式審查。銀行業(yè)金融機構(gòu)應當留存上述法律文書原件及工作證或人民警察證復印件,并注明用途。銀行業(yè)金融機構(gòu)應當妥善保管留存的工作證或人民警察證復印件,不得挪作他用。()
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第7題

中國銀監(jiān)會、最高人民檢察院、公安部和國家安全部要求協(xié)助查詢、凍結(jié)或解除凍結(jié)時,原則上應由兩名(含)以上執(zhí)法人員持本人工作證等有效身份證明文件及加蓋有權(quán)機關公章的協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)法律文書辦理()此題為判斷題(對,錯)。
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第8題

公安機關向銀行查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款時()

A.應當經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準,制作《查詢存款、匯款通知書》,通知銀行執(zhí)行;

B.需要凍結(jié)犯罪嫌疑人在銀行存款、匯款的,應當經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準,制作《凍結(jié)存款、匯款通知書》,通知銀行執(zhí)行;

C.不需要繼續(xù)凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款時,應當制作《解除凍結(jié)存款、匯款通知書》,通知銀行執(zhí)行。

D.公安機關查詢、凍結(jié)解凍、犯罪嫌疑人存款、匯款的,無論犯罪嫌疑人系單位還是個人,均應出具有關協(xié)助通知。

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第9題

下列關于銀行查詢、凍結(jié)、扣劃個人存款的規(guī)定錯誤的是()。A.獲得法律明確授權(quán)的司法機關、行政機

下列關于銀行查詢、凍結(jié)、扣劃個人存款的規(guī)定錯誤的是()。

A.獲得法律明確授權(quán)的司法機關、行政機關、軍事機關可以查詢、凍結(jié)、扣劃個人在銀行的存款

B.有關機關進行查詢、凍結(jié)、扣劃時,應當出具協(xié)助查詢存款通知書,協(xié)助扣劃存款通知書,或者法院的有關裁定書和判決書

C.有權(quán)機關查詢存款資料,根據(jù)需要可以抄錄、復制、照相并帶走原件

D.凍結(jié)銀行存款的期限為最長6個月,期滿后可以續(xù)凍

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第10題

關于協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃業(yè)務,下列說法錯誤的()

A.有權(quán)機關在凍結(jié)、解凍工作中發(fā)生錯誤,其上級機關直接作出變更決定或裁定的,金融機構(gòu)接到變更決定書或裁定書后,應予以辦理

B.在接到協(xié)助執(zhí)行通知書后,銀行不得再扣劃應當協(xié)助執(zhí)行的款項用以收貸收息,不得為被執(zhí)行人隱匿、轉(zhuǎn)移存款

C.線上止付業(yè)務為臨時性凍結(jié),實時生效,止付時間默認24小時,到期自動解除止付

D.兩個以上有權(quán)機關對同一單位或個人的同一筆存款采取凍結(jié)或扣劃措施時,金融機構(gòu)應當協(xié)助最先送達協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書的有權(quán)機關辦理凍結(jié)、扣劃手續(xù)

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