A.證券期貨業金融機構應按通知書規定的時限和渠道，及時向調查組書面反饋調查結果

B.證券期貨業金融機構應對反饋資料的真實性和完整性負責

C.如遇特殊情況，確實無法按時反饋，或無法調取資料的，證券期貨業金融機構應及時與調查人員聯系，口頭說明情況

D.證券期貨業金融機構反洗錢部門應建立配合開展反洗錢調查的登記制度，登記配合開展反洗錢調查的信息及反饋信息

A.外匯業務崗位人員無需進行人工黑名單監測篩查

B.外匯業務崗位人員可依據常識對交易進行人工黑名單監測篩查

C.外匯業務崗位人員可依據總行總農行不定期轉發的制裁名單進行人工篩查

D.外匯業務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應及時對該交易進行審核

A.所在地公安機關

B.所在地金融辦

C.所在地政府

D.所在地中國人民銀行或其分支機構

A.立即相應更新系統中的名單

B.完善客戶的身份識別制度

C.完善對控制客戶的自然人或交易的實際受益人的身份識別制度

D.采取待續的客身份識別措施

A.調查內容涉及證券期貨業金融機構商業機密的，證券期貨業金融機構有權拒絕調查

B.詢問筆錄應當交被詢問人核對，記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補償或者更正

C.證券期貨業金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施四十八小時后，未接到偵查機構繼續凍結通知的，有權立即解除凍結

D.中國人民銀行違法進行調查或者采取強取措施，侵犯證券期貨業金融機構合法權益的，證券期貨業金融機構有權獲得救濟

A.A.必須

B.B.可以

C.C.應當

A.證券公司

B.期貨公司

C.金融資產管理公司

D.基金管理公司