A.將恐怖黑名單嵌入系統

B.直接上報公安機關

C.辦理業務時比對配比黑名單

D.及時報告涉恐可疑交易

金融機構應就涉恐黑名單管理制訂明確的內控管理制度。()

金融機構應就涉恐黑名單管理制訂明確的內部控制管理制度。()

A.個人或組織宣稱劫機、炸機、炸航站樓等涉恐信息

B.發現與本場相關的涉恐線索或涉恐人員

C.發現與本場相關的涉恐線索或涉恐人員

D.機場轄區內發生重大刑事案件、涉外事件等

A.國務院有關部門和機構

B.司法機關

C.聯合國安理會決議

D.中國人民銀行

A.警告

B.記過

C.記大過

D.開除或解除勞動合同

A.參與民間借貸

B.涉黃、涉賭、涉毒、涉黑、涉恐

C.合規辦理客戶業務

D.利用職務之便竊取、收買、泄露客戶信息