B.懷疑資金或者其他形式財產來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的

C.懷疑資金或者其他形式財產用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的,或者懷疑資金或者其他形式財廣被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用的

D.金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產,交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其他情形

涉恐黑名單指有關組織和部門列明的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。()

A.如果主管部門轉發聯合國安理會涉恐黑名單，金融機構也可查詢中國人民銀行網站反洗錢網頁的“風險提示與金融制裁”欄目，鏈接到聯合國安理會網站下載有關名單的電子版

B.金融機構在收到有關部門印發的涉恐黑名單之后，應當立即將名單所列個人、實體信息要素嵌入業務系統

C.當名單更新時，金融機構應相應更新系統中的名單，完善客戶(包括控制客戶的自然人或交易的實際受益人)身份識別制度，采取持續的客戶身份識別措施

D.金融機構應當自行開發，不能購買專業公司提供的名單管理系統