B.通過公安部身份核查系統核實客戶身份信息

C.進入銀聯風險信息共享系統、CMS系統、農業銀行綜合業務處理系統(ABIS/PDS)、客戶管理系統(CIF)等系統查詢申領人或者擔保人的資產、歷史交易、擔保物等資信情況

D.對于高風險申領客戶采取上門調查方式

A.用戶本人、有效身份證件

B.有效身份證件

C.用戶本人、有效身份證件、登記留存信息的

D.有效身份證件、登記留存信息

A.審核單位提供的開戶材料中申請人客戶基本信息項填寫規范、內容是否完整，是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，開卡清單、授權委托書等開戶材料是否加蓋申請單位公章;重點審核開戶清單中不同客戶預留手機號碼是否相同

B.審核單位負責人和授權經辦人信息是否與身份證件或者其他身份證明材料上信息完全一致，是否加蓋申請單位公章，被授權人可以不是單位工作人員

C.核對單位負責人、授權經辦人、申請人身份證件或者其他身份證明文件及其復印件是否真實、有效，審核批量開卡申請人及授權經辦人、單位負責人是否為反洗錢黑名單客戶

D.單位批量開立的借記卡激活時，需申請人本人通過柜面進行面對面卡片激活，審核客戶有效身份證件或其他證明文件，補充客戶職業等身份信息，核驗是否客戶本人

A.調查核實客戶身份信息

B.審查客戶歷史交易情況

C.確認客戶洗錢風險是否發生變化

D.基礎信息核驗

A.A.我行業務系統客戶身份信息不正確或不完整，可通過客戶信息系統增加或修改該客戶信息。

B.B.客戶身份信息正確齊全的，無需再建立該客戶身份信息。

C.C.我行業務系統沒有客戶身份信息的，自動聯動“增加個人基本信息”交易，完整輸入該客戶信息。

D.D.我行業務系統客戶身份信息正確齊全的，不必再進行聯網核查。

A.核對身份證件或者其他身份證明文件及其復印件是否真實，是否在有效期內，是否為客戶本人

B.對于客戶身份證件為二代居民身份證的，應進行聯網核查;對于客戶身份證為其他有效身份證件的，應按規定要求客戶出示相應佐證

C.查驗客戶填寫的客戶姓名、證件類型、證件號碼等信息是否與客戶提交的身份證件或者其他身份證明文件相符，是否與大額存單業務管理系統顯示的客戶基本信息相符

D.個人大額存單業務必須由客戶本人前往營業網點辦理，不得代辦

A.人行核查系統

B.ABIS系統聯網核查交易

C.運營檔案管理系統

D.BoEing系統

A.電話

B.信函

C.電子郵件

D.網絡

A.核對身份證件或者其他身份證明文件及其復印件是否真實，是否在有效期內，是否為客戶本人

B.個人客戶理財業務的柜面簽約或柜面購買可以由他人代為辦理

C.對于客戶身份證件為二代居民身份證的，應進行聯網核查，并留存身份證復印件、影印件或電子影像;對于客戶身份證為其他有效身份證件的，應按規定要求客戶出示相應佐證

D.查驗客戶填寫的客戶姓名、證件類型、證件號碼等信息是否與客戶提交的身份證件或者其他身份證明文件相符，是否與理財銷售系統顯示的客戶基本信息相符