A.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單

B.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認的制裁決議名單

C.其他國際組織、其他國家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單

D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單

A.聯(lián)合國安理會決議發(fā)布的且得到我國承認的恐怖組織、恐怖分子名單，以及被制裁實體和個人名單

B.美國財政部外國資產(chǎn)控制管理局(AC)發(fā)布的制裁名單

C.我國公安部發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單

D.國際刑警組織中國國家中心局發(fā)布的涉嫌犯罪的外逃人員名單

A.聯(lián)合國安理會決議發(fā)布的且得到我國承認的恐怖組織、恐怖分子名單，以及被制裁實體和個人名單

B.美國財政部外國資產(chǎn)控制管理局(AC)發(fā)布的制裁名單

C.我國公安部發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單

D.國際刑警組織中國國家中心局發(fā)布的涉嫌犯罪的外逃人員名單

A.被列入我國發(fā)布或承認的應(yīng)實施反洗錢監(jiān)控措施的名單

B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人

C.空殼公司

D.公檢法機關(guān)涉嫌犯罪(除洗錢和恐怖融資犯罪及其上游犯罪外)的查詢、凍結(jié)、扣劃資產(chǎn)名單

A.聯(lián)合國

B.公安部

C.美國

D.歐盟

A.聯(lián)合國安理會決議中列明的制裁對象

B.美國OFAC名單

C.中國公安部公布的涉恐人員名單

D.以上均對

A.國務(wù)院有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶

B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶

C.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶

D.外國政要

A.準(zhǔn)確

B.定期

C.不定時

D.及時