A.聯合國安理會決議發布的且得到我國承認的恐怖組織、恐怖分子名單，以及被制裁實體和個人名單

B.美國財政部外國資產控制管理局(AC)發布的制裁名單

C.我國公安部發布的恐怖組織、恐怖分子名單

D.國際刑警組織中國國家中心局發布的涉嫌犯罪的外逃人員名單

A.外國政要

B.空殼公司

C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監管機構或國家有關部門要求協助查詢、凍結、扣劃的

D.聯合國等國際權威組織發布的制裁名單、恐怖組織或恐怖分子名單

A.公安部發布的恐怖組織或恐怖分子名單

B.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監管機構或國家有關部門要求協助查詢、凍結、扣劃的

C.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人

D.空殼公司

A.宏指令名

B.實參數

C.注釋

D.操作數

A.被列入我國發布或承認的應實施反洗錢監控措施的名單

B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人

C.空殼公司

D.公檢法機關涉嫌犯罪(除洗錢和恐怖融資犯罪及其上游犯罪外)的查詢、凍結、扣劃資產名單

A.如果主管部門轉發聯合國安理會涉恐黑名單，金融機構也可查詢中國人民銀行網站反洗錢網頁的“風險提示與金融制裁”欄目，鏈接到聯合國安理會網站下載有關名單的電子版

B.金融機構在收到有關部門印發的涉恐黑名單之后，應當立即將名單所列個人、實體信息要素嵌入業務系統

C.當名單更新時，金融機構應相應更新系統中的名單，完善客戶(包括控制客戶的自然人或交易的實際受益人)身份識別制度，采取持續的客戶身份識別措施

D.金融機構應當自行開發，不能購買專業公司提供的名單管理系統

A.A.童子軍

B.B.受害者

C.C.犧牲品

D.D.殉葬者

A.A.采購相對方曾被聯合國列為恐怖組織

B.B.采購相對方現任股東現為國際刑事通緝犯

C.C.采購相對方被股份公司列入禁止合作名單

D.D.采購相對方是自然人且合同金額超過200萬人民幣

A.A. 公安

B.B. 政審

C.C. 黨政

D.D. 監察

A.A.上級公安機關

B.B.上級監察機關

C.C.檢察機關

D.D.省級以上監察機關