A.風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、策略

B.風(fēng)險(xiǎn)管理方法和措施

C.信息系統(tǒng)和反洗錢(qián)數(shù)據(jù)、信息

D.內(nèi)部檢查、審計(jì)、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制

A.公安部等我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單

B.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單

C.其他國(guó)際組織、其他國(guó)家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)控名單

D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)控名單

E.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測(cè)關(guān)注的組織或人員名單

A.公安部等我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單

B.聯(lián)合國(guó)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單

C.其他國(guó)際組織、其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)控名單

D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)控名單

E.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測(cè)關(guān)注的組織或人員名單

A.其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單

B.我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)控的名單

C.聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單

D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢(qián)專(zhuān)欄“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”項(xiàng)下所涉名單

B、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)發(fā)布的要求采取反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅實(shí)時(shí)監(jiān)控措施的名單

C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)發(fā)布的要求采取實(shí)時(shí)監(jiān)控的外逃人員名單

D、中國(guó)人民銀行為防范洗錢(qián)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而要求采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施的名單

E、本行所認(rèn)可的司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定和發(fā)布的制裁名單

F、本行所認(rèn)可的司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定和發(fā)布的反洗錢(qián)、反恐怖融資和反逃稅監(jiān)控名單

G、本行為防范洗錢(qián)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施的其他名單

H、以上均對(duì)

A.我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)控的名單

B.其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單

C.聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單

D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢(qián)專(zhuān)欄“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”項(xiàng)下所涉名單。

A.行社未嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)和反恐怖融資等各項(xiàng)規(guī)章制度

B.行社反洗錢(qián)審查、監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制能力未達(dá)到相關(guān)要求

C.行社被列入當(dāng)?shù)乇O(jiān)管、國(guó)際組織或外國(guó)政府的制裁名單

D.行社參與洗錢(qián)、貪污或資助恐怖主義等活動(dòng)

A.反洗錢(qián)和反恐怖融資制度

B.反洗錢(qián)和反恐怖融資年度報(bào)告

C.反洗錢(qián)和反恐怖融資月度報(bào)告

D.反洗錢(qián)和反恐怖融資重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

A.反恐怖融資

B.反賭博

C.反網(wǎng)絡(luò)詐騙

D.反走私