A.將恐怖黑名單嵌入系統

B.直接上報公安機關

C.辦理業務時比對配比黑名單

D.及時報告涉恐可疑交易

A.如果主管部門轉發聯合國安理會涉恐黑名單，金融機構也可查詢中國人民銀行網站反洗錢網頁的“風險提示與金融制裁”欄目，鏈接到聯合國安理會網站下載有關名單的電子版

B.金融機構在收到有關部門印發的涉恐黑名單之后，應當立即將名單所列個人、實體信息要素嵌入業務系統

C.當名單更新時，金融機構應相應更新系統中的名單，完善客戶(包括控制客戶的自然人或交易的實際受益人)身份識別制度，采取持續的客戶身份識別措施

D.金融機構應當自行開發，不能購買專業公司提供的名單管理系統

A.在合理期限內

B.在收到名單后5個工作日內

C.立即

D.在收到名單后10個工作日內

A.聯合國安理會(UN)制裁名單

B.美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁名單

C.歐盟(EU)制裁名單

D.中國公安部涉恐和“紅通”名單