A.聯合國安理會(UN)制裁名單

B.美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁名單

C.歐盟(EU)制裁名單

D.中國公安部涉恐和“紅通”名單

A.聯合國安理會(UN)制裁名單

B.美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁名單

C.歐盟(EU)制裁名單

D.中國公安部涉恐和“紅通”名單

A.聯合國安理會決議中列明的制裁對象

B.美國OFAC名單

C.中國公安部公布的涉恐人員名單

D.以上均對

A.金融行動特別工作組(FATF)等國際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家和地區

B.被聯合國、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)等列入制裁名單的月家或地區

C.毒品販賣活動猖撅的國家或地區

D.欺詐或腐敗猖撅的國家或地區

A.如果主管部門轉發聯合國安理會涉恐黑名單，金融機構也可查詢中國人民銀行網站反洗錢網頁的“風險提示與金融制裁”欄目，鏈接到聯合國安理會網站下載有關名單的電子版

B.金融機構在收到有關部門印發的涉恐黑名單之后，應當立即將名單所列個人、實體信息要素嵌入業務系統

C.當名單更新時，金融機構應相應更新系統中的名單，完善客戶(包括控制客戶的自然人或交易的實際受益人)身份識別制度，采取持續的客戶身份識別措施

D.金融機構應當自行開發，不能購買專業公司提供的名單管理系統

A.聯合國安理會決議發布的且得到我國承認的恐怖組織、恐怖分子名單，以及被制裁實體和個人名單

B.美國財政部外國資產控制管理局(AC)發布的制裁名單

C.我國公安部發布的恐怖組織、恐怖分子名單

D.國際刑警組織中國國家中心局發布的涉嫌犯罪的外逃人員名單

A.聯合國安理會決議發布的且得到我國承認的恐怖組織、恐怖分子名單，以及被制裁實體和個人名單

B.美國財政部外國資產控制管理局(AC)發布的制裁名單

C.我國公安部發布的恐怖組織、恐怖分子名單

D.國際刑警組織中國國家中心局發布的涉嫌犯罪的外逃人員名單

A.中國政府發布或要求執行的恐怖組織及恐怖分子人員名單客戶。

B.聯合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶。

C.中國政府承認的國際組織和外國政府發布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶。

D.開立匿名、假名賬戶的客戶。